Ruhsatlar ve Tesciller

Nexo şirketleri, hizmet yelpazesinin yürürlükteki bütün küresel ve yerel düzenlemeler ve standartlara uygun sunulmasını sağlamak amacıyla, dünyanın çeşitli yargı bölgelerinden ruhsatlar ve tesciller almıştır ve her zaman faaliyetlerini yeni benimsenen yasal değişikliklere uygun hale getirmektedir.

ABD, California

Department of Financial Protection and Innovation

Financing Law License

REFERENCE NO.

60DBO-109416

COMPANY

Nexo Financial LLC

www.dfpi.ca.gov

AVUSTRALYA

Australian Securities and Investment Commission

Registration as Foreign Company

REFERENCE NO.

647056540

COMPANY

Nexo Capital Inc.

www.asic.gov.au

Kanada

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

Money Service Business Registration

REFERENCE NO.

M21199887

COMPANY

Nexo Financial Services Inc.

www.fintrac-canafe.gc.ca

Hong Kong

Companies Registry

Trust or Company Service Provider License

REFERENCE NO.

TC007556

COMPANY

Nexo Finance Limited

www.cr.gov.hk

İtalya

Organismo Agenti e Mediatori (OAM)

Virtual Currency Operator

REFERENCE NO.

PSV78

COMPANY

Nexo Services S.r.l.

www.organismo-am.it

Litvanya

Financial Crime Investigation Service

Execution of Virtual Currency Exchange Operator and Deposit of Virtual Currency Wallets Operator

REFERENCE NO.

N/A

COMPANY

Nexo Services UAB

https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/vvko.php https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/dvvpo.php

Polonya

Ministry of Finance

Registration of Activities in the Field of Virtual Currencies

REFERENCE NO.

RDWW-533

COMPANY

Nexo Services Sp. z o.o.

www.slaskie.kas.gov.pl

Seyşeller

Financial Services Authority Seychelles

Securities Dealer License

REFERENCE NO.

SD121

COMPANY

Nexo Markets Ltd

www.fsaseychelles.sc

Nexo’nun Ruhsatlı ve Düzenlemeye Tabi Olması Ne Anlama Geliyor?

Ne Temin Etmemiz Gerekiyor? Neden Önemli? Sizin İçin Ne Anlama Geliyor?
Yeterli işletme sermayesi a) Asgari kuruluş sermayesi ve öz sermaye gerekliliklerine tabiyiz. Öz sermaye gereksinimi, ödeme hizmetlerinin sağlanması riskini karşılamaya yöneliktir.

b) Fonlarınızı güvenlik önlemlerimizle (fonların ayrılması ve fon sigortası) koruyoruz.
Getiri ödemeleriniz koruma altındadır çünkü yeterli döner sermayeye sahip bir şirketin emanetindedir.
Şirket içi ve bağımsız denetçi zorunludur Hesaplarımız ilave kontrollere tabidir. İşletmeniz için dört kademeli koruma.
Sıkı kara para aklamayla mücadele (KPAM) politikaları ve prosedürleri a) Şirkete yönelik kara para aklama ve terörün finansmanı riskinin değerlendirilmesi ve yönetilmesinde risk temelli yaklaşım (RBA).

b) Gelişmiş durum tespiti, BM, AB, OFAC yaptırım listelerine karşı tarama dahil olmak üzere müşteri durum tespiti (CDD), tanımlama ve doğrulama prosedürleri uyguluyoruz.
Kara para aklamayla mücadele (KPAM) ve terörist faaliyetlerin finansmanının önlenmesi politikalarımız ve prosedürlerimiz, kendi itibarımızı ve şirketinizin itibarını korur ve şirketimizi finans sektöründe güvenilir bir iş ortağı kılar.
Veri koruma ve veri güvenliği Yüksek düzeyde IT güvenliği kontrolleri ve veri koruma prosedürleri, erişim hakkı prosedürleri ve veri şifreleme uygularız. Hassas verileriniz bizimle güvende ve koruma altında.

Gizlilik Politikası

Şartlar ve Koşullar

Borç Alma Hükümleri

Earn Hükümleri

Borsa Hükümleri

Nexo Ortaklık Programı Genel Hüküm ve Koşulları