서비스 포트폴리오 제공이 해당하는 글로벌 및 현지 규정 및 표준을 온전하게 준수하도록 하기 위하여, 넥소 기업은 전 세계 여러 사법 관할권에서 면허 및 등록을 보유하고 있습니다. 또한 새로이 도입된 법적 변경사항을 운영에 지속적으로 반영하고 있습니다.
United States
Money Service Business Registration
United States, Alabama
Consumer Credit License
United States, Alabama
Money Transmitter License
United States, Alaska
Money Transmitter License
United States, Arizona
Consumer Lender License
United States, California
Financing Law License
United States, District of Columbia
Money Lender License
United States, Delaware
Lender License
United States, Delaware
Check Seller, Money Transmitter License
United States, Idaho
Regulated Lender License
United States, Idaho
Money Transmitter License
United States, Illinois
Money Transmitter License
United States, Illinois
Consumer Installment Loan License
United States, Iowa
Money Service License
United States, Kansas
Supervised Loan License
United States, Maryland
Installment Loan License
United States, Minnesota
Regulated Loan Company License
United States, Minnesota
Money Transmitter License
United States, Mississippi
Money Transmitter License
United States, Missouri
Sale of Checks & Money Transmitter License
United States, Montana
Consumer Loan License
United States, New Hampshire
Small Loan Lender License
United States, New Hampshire
Money Transmitter License
United States, New Mexico
Small Loan Company License
United States, New Mexico
Money Transmitter License
United States, North Dakota
Money Broker License
United States, North Dakota
Money Transmitter License
United States, Oklahoma
Small Lender License
United States, Oklahoma
Money Transmission License
COMPANY
Nexo Financial LLC
United States, Oregon
Consumer Finance License
United States, Oregon
Money Transmitter License
United States, South Carolina
Money Transmitter License
United States, South Dakota
Money Transmitter License
United States, Tennessee
Industrial Loan and Thrift Company Registration
United States, Utah
Consumer Credit Notification
United States, West Virginia
Money Transmitter License
United States, Wyoming
Supervised Lender License
Australia
Registration as Foreign Company
Canada
Money Service Business Registration
Canada
Money Service Business Registration
Hong Kong
Trust or Company Service Provider License
Italy
Virtual Currency Operator
Lithuania
Execution of Virtual Currency Exchange Operator and Deposit of Virtual Currency Wallets Operator
REFERENCE NO.
N/A
COMPANY
Nexo Services UAB
https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/vvko.php https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/dvvpo.php
Poland
Registration of Activities in the Field of Virtual Currencies
Seychelles
Securities Dealer License
| Nexo가 제공해야 하는 것 | 중요한 이유 | 고객에게 의미하는 것 |
|---|---|---|
| 적절한 운영 자본 | a) Nexo는 최소 초기 자본 및 자기 자본 요건을 충족해야 합니다. 자기 자본 요건은 결제 서비스 제공에 따른 위험을 담보하기 위한 것입니다. b) Nexo는 당사의 보장 조치를 통해 고객 자금을 보호합니다(자금의 분리 및 자금 보험). | 고객 지불금은 적절한 운용 자금을 보유하고 있는 회사가 맡기 때문에 보호됩니다. |
| 내부 및 외부 감사자는 의무 사항입니다 | 당사 계정은 추가적인 점검 대상입니다. | 고객 비즈니스에 대한 4단계 보안 |
| 건전한 AML(자금 세탁 방지) 정책 및 절차 | a) 회사에 대한 자금 세탁과 테러 자금 제공을 평가 및 관리하는 데 있어 RBA(리스크 기반 접근법) 적용. b) 당사는 강화 실사, 유엔, EU, OFAC 제재 재상 명단을 포함한 고객 실사(CDD), 식별 및 검증 절차를 실시합니다. | Nexo의 AML/CTF 정책 및 절차는 당사와 고객 비즈니스 평판을 안전하게 보호함으로써 Nexo를 금융 부문에서 신뢰할 수 있는 파트너로 만듭니다. |
| 데이터 보호 및 보안 | Nexo는 높은 수준의 IT 보안 점검 및 데이터 보호 절차, 액세스 권한 절차 및 데이터 암호화를 유지하고 있습니다. | Nexo는 고객의 민감한 정보를 안전하게 지키고 보호합니다. |
