デジタル資産に対応した業界屈指のクレジットラインサービスや、眠っている預金の高利回り化など、利益向上につながるアカウントです。
提供しているサービスポートフォリオの内容が適用される世界および現地規制と規範の完全なコンプライアンスとなっていることを確実にするため、Nexo関連企業は世界中の管轄区域においてライセンスおよび登録を保有し、常に新規に適用された法的変更に対応できる体制を整えています。
United States
Money Service Business Registration
United States, California
Financing Law License
Australia
Registration as Foreign Company
Canada
Money Service Business Registration
Canada
Money Service Business Registration
Hong Kong
Trust or Company Service Provider License
Italy
Virtual Currency Operator
Lithuania
Execution of Virtual Currency Exchange Operator and Deposit of Virtual Currency Wallets Operator
REFERENCE NO.
N/A
COMPANY
Nexo Services UAB
https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/vvko.php https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/dvvpo.php
Poland
Registration of Activities in the Field of Virtual Currencies
Seychelles
Securities Dealer License
| 当社が提供すべきもの | 重要性について | お客様にとっての意味 |
|---|---|---|
| 適切な運用資本 | a）当社は、最低初期資本金および自己資金規制の対象となっています。資本要件を持つことで支払いサービスのリスクを補填します。ｂ）当社は、当社のセキュリティ対策（分別管理、資金保険）により、お客様の資金を保護します。 | 適切な運用資本を持つ信頼ある企業として、お客様への支払いを保護しています。 |
| 内部および外部監査が義務となっています | 当社の会計は追加監査の対象となっています。 | お客様のビジネスを4重に防護 |
| 健全なマネーロンダリング防止対策ポリシーと手順 | a）当社へのマネーロンダリングとテロリスト金融リスクの評価管理におけるリスクベースアプローチ（RBA）。b）管理の向上やUN、EU、OFACの制裁リストの審査を含めた、カスタマー・デュー・ディリジェンス（CDD）、本人認証、認証手続きを行なっております。 | 当社のAML/CTFポリシーと手続きにより、金融部門で信頼あるパートナーとして認められることで、当社自身だけでなくお客様のビジネスの評判も保護しています。 |
| データ保護とセキュリティ | トップレベルのITセキュリティチェックとデータ保護処理、正規の処理手順へのアクセスと暗号化を維持しています。 | お客様の機密情報は安全にお守りいたします。 |
