Al fine di garantire la fornitura del proprio portafoglio di servizi nel pieno rispetto di tutte le normative e di tutti gli standard applicabili a livello globale e locale, le società Nexo possiedono licenze e registrazioni in numerose giurisdizioni in tutto il mondo, e adeguano costantemente le proprie operazioni alle modifiche legislative recentemente adottate.
United States
Money Service Business Registration
United States, California
Financing Law License
Australia
Registration as Foreign Company
Canada
Money Service Business Registration
Canada
Money Service Business Registration
Hong Kong
Trust or Company Service Provider License
Italy
Virtual Currency Operator
Lithuania
Execution of Virtual Currency Exchange Operator and Deposit of Virtual Currency Wallets Operator
REFERENCE NO.
N/A
COMPANY
Nexo Services UAB
https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/vvko.php https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/dvvpo.php
Poland
Registration of Activities in the Field of Virtual Currencies
Seychelles
Securities Dealer License
| Cosa dobbiamo garantire | Perché è importante | Cosa significa per te |
|---|---|---|
| Capitale operativo adeguato | a) Siamo soggetti al requisito del capitale minimo iniziale e di fondi propri. Il requisito di capitale proprio è destinato a coprire i rischi derivanti dalla fornitura di servizi di pagamento. b) I tuoi fondi sono protetti grazie alle nostre misure di sicurezza (segregazione dei fondi e assicurazione dei fondi). | I tuoi pagamenti sono protetti in quanto affidati a una società con un capitale operativo adeguato. |
| Obbligo di revisore interno ed esterno | I nostri conti sono soggetti a ulteriori controlli. | Quattro livelli di difesa per la tua azienda. |
| Norme e procedure antiriciclaggio (AML) efficaci | a) Approccio basato sul rischio (RBA, Risk-based approach) nella valutazione e nella gestione del rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo per la società. b) Eseguiamo procedure di due diligence dei clienti (CDD), identificazione e verifica, compresa la due diligence rafforzata e lo screening rispetto alle liste di sanzioni di ONU, UE e OFAC. | Le nostre norme e procedure su antiriciclaggio e antiterrorismo (AML/CTF) ci rendono un partner affidabile nel settore finanziario, tutelando la nostra e la tua reputazione aziendale. |
| Protezione e sicurezza dei dati | Garantiamo controlli di sicurezza informatica di alto livello e processi di protezione dei dati, procedure di diritto di accesso e crittografia dei dati. | Con noi i tuoi dati sensibili sono al sicuro e protetti. |
Con il conto che si adatta ai tuoi profitti e alla tua prosperità grazie al nostro servizio di linea di credito leader per gli asset digitali e agli interessi ad alto rendimento sui tuoi risparmi inattivi.
