Licenze e registrazioni

Al fine di garantire la fornitura del proprio portafoglio di servizi nel pieno rispetto di tutte le normative e di tutti gli standard applicabili a livello globale e locale, le società Nexo possiedono licenze e registrazioni in numerose giurisdizioni in tutto il mondo, e adeguano costantemente le proprie operazioni alle modifiche legislative recentemente adottate.

Stati Uniti, California

Department of Financial Protection and Innovation

Financing Law License

REFERENCE NO.

60DBO-109416

COMPANY

Nexo Financial LLC

www.dfpi.ca.gov

AUSTRALIA

Australian Securities and Investment Commission

Registration as Foreign Company

REFERENCE NO.

647056540

COMPANY

Nexo Capital Inc.

www.asic.gov.au

Canada

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

Money Service Business Registration

REFERENCE NO.

M21199887

COMPANY

Nexo Financial Services Inc.

www.fintrac-canafe.gc.ca

Hong Kong

Companies Registry

Trust or Company Service Provider License

REFERENCE NO.

TC007556

COMPANY

Nexo Finance Limited

www.cr.gov.hk

Italia

Organismo Agenti e Mediatori (OAM)

Virtual Currency Operator

REFERENCE NO.

PSV78

COMPANY

Nexo Services S.r.l.

www.organismo-am.it

Lituania

Financial Crime Investigation Service

Execution of Virtual Currency Exchange Operator and Deposit of Virtual Currency Wallets Operator

REFERENCE NO.

N/A

COMPANY

Nexo Services UAB

https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/vvko.php https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/dvvpo.php

Polonia

Ministry of Finance

Registration of Activities in the Field of Virtual Currencies

REFERENCE NO.

RDWW-533

COMPANY

Nexo Services Sp. z o.o.

www.slaskie.kas.gov.pl

Seychelles

Financial Services Authority Seychelles

Securities Dealer License

REFERENCE NO.

SD121

COMPANY

Nexo Markets Ltd

www.fsaseychelles.sc

Cosa comporta l'ottenimento di una licenza e di una regolamentazione da parte di Nexo?

Cosa dobbiamo garantire Perché è importante Cosa significa per te
Capitale operativo adeguato a) Siamo soggetti al requisito del capitale minimo iniziale e di fondi propri. Il requisito di capitale proprio è destinato a coprire il rischio di una prestazione di servizi di pagamento.

b) Proteggiamo i vostri fondi con le nostre misure di sicurezza (segregazione dei fondi e assicurazione dei fondi).
I tuoi pagamenti sono protetti in quanto affidati a una società con un capitale operativo adeguato.
Obbligo di revisore interno ed esterno I nostri conti sono soggetti a ulteriori controlli. Quattro livelli di difesa per la tua azienda.
Norme e procedure antiriciclaggio (AML) efficaci a) Approccio basato sul rischio (RBA) nella valutazione e nella gestione del rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo per l'azienda.

b) Eseguiamo procedure di due diligence (CDD), identificazione e verifica dei clienti, compresa la due diligence rafforzata, lo screening rispetto alle liste di sanzioni di ONU, UE e OFAC.
Le nostre norme e procedure su antiriciclaggio e antiterrorismo (AML/CTF) ci rendono un partner affidabile nel settore finanziario, tutelando la nostra e la tua reputazione aziendale.
Protezione e sicurezza dei dati Garantiamo controlli di sicurezza informatica di alto livello e processi di protezione dei dati, procedure di diritto di accesso e crittografia dei dati. Con noi i tuoi dati sensibili sono al sicuro e protetti.

Norme sulla privacy

Termini e condizioni

Termini di prestito

Termini di guadagno

Termini di scambio

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