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Mercato in ribasso 2.34% nelle ultime 24 ore
Al fine di garantire la fornitura del proprio portafoglio di servizi nel pieno rispetto di tutte le normative e di tutti gli standard applicabili a livello globale e locale, le società Nexo possiedono licenze e registrazioni in numerose giurisdizioni in tutto il mondo, e adeguano costantemente le proprie operazioni alle modifiche legislative recentemente adottate.
STATI UNITI
Money Service Business Registration
Stati Uniti, California
Financing Law License
AUSTRALIA
Registration as Foreign Company
Canada
Money Service Business Registration
Hong Kong
Trust or Company Service Provider License
Italia
Virtual Currency Operator
Lituania
Execution of Virtual Currency Exchange Operator and Deposit of Virtual Currency Wallets Operator
REFERENCE NO.
N/A
COMPANY
Nexo Services UAB
https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/vvko.php https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/dvvpo.php
Polonia
Registration of Activities in the Field of Virtual Currencies
Seychelles
Securities Dealer License
| Cosa dobbiamo garantire | Perché è importante | Cosa significa per te |
|---|---|---|
| Capitale operativo adeguato |
a) Siamo soggetti al requisito del capitale minimo iniziale e di fondi propri. Il requisito di capitale proprio è destinato a coprire il rischio di una prestazione di servizi di pagamento. b) Proteggiamo i vostri fondi con le nostre misure di sicurezza (segregazione dei fondi e assicurazione dei fondi). |
I tuoi pagamenti sono protetti in quanto affidati a una società con un capitale operativo adeguato. |
| Obbligo di revisore interno ed esterno | I nostri conti sono soggetti a ulteriori controlli. | Quattro livelli di difesa per la tua azienda. |
| Norme e procedure antiriciclaggio (AML) efficaci |
a) Approccio basato sul rischio (RBA) nella valutazione e nella gestione del rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo per l'azienda. b) Eseguiamo procedure di due diligence (CDD), identificazione e verifica dei clienti, compresa la due diligence rafforzata, lo screening rispetto alle liste di sanzioni di ONU, UE e OFAC. |
Le nostre norme e procedure su antiriciclaggio e antiterrorismo (AML/CTF) ci rendono un partner affidabile nel settore finanziario, tutelando la nostra e la tua reputazione aziendale. |
| Protezione e sicurezza dei dati | Garantiamo controlli di sicurezza informatica di alto livello e processi di protezione dei dati, procedure di diritto di accesso e crittografia dei dati. | Con noi i tuoi dati sensibili sono al sicuro e protetti. |
