Licencias y registros

Para garantizar la prestación de su cartera de servicios cumpliendo con todas las normativas y regulaciones locales y globales aplicables, las empresas Nexo poseen licencias y registros en diversas jurisdicciones de todo el mundo y realizan sus operaciones constantemente en línea con los nuevos cambios legislativos adoptados.

Estados Unidos, California

Department of Financial Protection and Innovation

Financing Law License

REFERENCE NO.

60DBO-109416

COMPANY

Nexo Financial LLC

www.dfpi.ca.gov

AUSTRALIA

Australian Securities and Investment Commission

Registration as Foreign Company

REFERENCE NO.

647056540

COMPANY

Nexo Capital Inc.

www.asic.gov.au

Canadá

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

Money Service Business Registration

REFERENCE NO.

M21199887

COMPANY

Nexo Financial Services Inc.

www.fintrac-canafe.gc.ca

Hong Kong

Companies Registry

Trust or Company Service Provider License

REFERENCE NO.

TC007556

COMPANY

Nexo Finance Limited

www.cr.gov.hk

Italia

Organismo Agenti e Mediatori (OAM)

Virtual Currency Operator

REFERENCE NO.

PSV78

COMPANY

Nexo Services S.r.l.

www.organismo-am.it

Lituania

Financial Crime Investigation Service

Execution of Virtual Currency Exchange Operator and Deposit of Virtual Currency Wallets Operator

REFERENCE NO.

N/A

COMPANY

Nexo Services UAB

https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/vvko.php https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/dvvpo.php

Polonia

Ministry of Finance

Registration of Activities in the Field of Virtual Currencies

REFERENCE NO.

RDWW-533

COMPANY

Nexo Services Sp. z o.o.

www.slaskie.kas.gov.pl

Seychelles

Financial Services Authority Seychelles

Securities Dealer License

REFERENCE NO.

SD121

COMPANY

Nexo Markets Ltd

www.fsaseychelles.sc

¿Qué significa que Nexo tenga licencia y esté regulado?

Lo que debemos proporcionar Por qué es importante Qué significa para usted
Capital operativo adecuado a) Estamos sujetos al requisito de un capital mínimo inicial y fondos propios. El capital propio obligatorio está destinado a cubrir el riesgo de una prestación de servicios de pago.

b) Protegemos sus fondos con nuestras medidas de seguridad (segregación de fondos y seguro de fondos).
Sus pagos están protegidos ya que se depositan en una empresa con capital operativo adecuado.
La auditoría interna y externa es obligatoria Nuestras cuentas están sujetas a verificaciones adicionales. Cuatro líneas de defensa para sus negocios.
Políticas y procedimientos sólidos para la prevención del blanqueo de capitales (PBC). a) Enfoque basado en el riesgo (RBA) en la evaluación y gestión del riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para la empresa.

b) Llevamos a cabo procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente (DDC), identificación y verificación, incluida la diligencia debida reforzada, el cribado con respecto a las listas de sanciones de la ONU, la UE y la OFAC.
Nuestras políticas y procedimientos de PBC/FT nos convierten en un socio de confianza en el sector financiero que salvaguarda nuestra propia reputación empresarial y la suya.
Protección de datos y seguridad Mantenemos controles de seguridad informática de alto nivel y procesos de protección de datos, procedimientos de derecho de acceso y encriptación de datos. Su información sensible está segura y protegida con nosotros.

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Condiciones generales

Condiciones de Préstamo

Condiciones de Earn

Condiciones de Intercambio

Términos y Condiciones Generales del Programa de Afiliados de Nexo