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El mercado sube 0.60% en las últimas 24 horas
Para garantizar la prestación de su cartera de servicios cumpliendo con todas las normativas y regulaciones locales y globales aplicables, las empresas Nexo poseen licencias y registros en diversas jurisdicciones de todo el mundo y realizan sus operaciones constantemente en línea con los nuevos cambios legislativos adoptados.
ESTADOS UNIDOS
Money Service Business Registration
Estados Unidos, California
Financing Law License
AUSTRALIA
Registration as Foreign Company
Canadá
Money Service Business Registration
Hong Kong
Trust or Company Service Provider License
Italia
Virtual Currency Operator
Lituania
Execution of Virtual Currency Exchange Operator and Deposit of Virtual Currency Wallets Operator
REFERENCE NO.
N/A
COMPANY
Nexo Services UAB
https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/vvko.php https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/dvvpo.php
Polonia
Registration of Activities in the Field of Virtual Currencies
Seychelles
Securities Dealer License
| Lo que debemos proporcionar | Por qué es importante | Qué significa para usted |
|---|---|---|
| Capital operativo adecuado |
a) Estamos sujetos al requisito de un capital mínimo inicial y fondos propios. El capital propio obligatorio está destinado a cubrir el riesgo de una prestación de servicios de pago. b) Protegemos sus fondos con nuestras medidas de seguridad (segregación de fondos y seguro de fondos). |
Sus pagos están protegidos ya que se depositan en una empresa con capital operativo adecuado. |
| La auditoría interna y externa es obligatoria | Nuestras cuentas están sujetas a verificaciones adicionales. | Cuatro líneas de defensa para sus negocios. |
| Políticas y procedimientos sólidos para la prevención del blanqueo de capitales (PBC). |
a) Enfoque basado en el riesgo (RBA) en la evaluación y gestión del riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para la empresa. b) Llevamos a cabo procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente (DDC), identificación y verificación, incluida la diligencia debida reforzada, el cribado con respecto a las listas de sanciones de la ONU, la UE y la OFAC. |
Nuestras políticas y procedimientos de PBC/FT nos convierten en un socio de confianza en el sector financiero que salvaguarda nuestra propia reputación empresarial y la suya. |
| Protección de datos y seguridad | Mantenemos controles de seguridad informática de alto nivel y procesos de protección de datos, procedimientos de derecho de acceso y encriptación de datos. | Su información sensible está segura y protegida con nosotros. |
