Para garantizar la prestación de su cartera de servicios cumpliendo con todas las normativas y regulaciones locales y globales aplicables, las empresas Nexo poseen licencias y registros en diversas jurisdicciones de todo el mundo y realizan sus operaciones constantemente en línea con los nuevos cambios legislativos adoptados.
United States
Money Service Business Registration
United States, California
Financing Law License
Australia
Registration as Foreign Company
Canada
Money Service Business Registration
Canada
Money Service Business Registration
Hong Kong
Trust or Company Service Provider License
Italy
Virtual Currency Operator
Lithuania
Execution of Virtual Currency Exchange Operator and Deposit of Virtual Currency Wallets Operator
REFERENCE NO.
N/A
COMPANY
Nexo Services UAB
https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/vvko.php https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/dvvpo.php
Poland
Registration of Activities in the Field of Virtual Currencies
Seychelles
Securities Dealer License
| Lo que debemos proporcionar | Por qué es importante | Qué significa para usted |
|---|---|---|
| Capital operativo adecuado | a) Estamos sujetos al requisito de un capital mínimo inicial y fondos propios. Nuestro requisito de capital pretende cubrir el riesgo de ofrecer servicios de pago. b) Protegemos nuestros fondos con medidas de seguridad (segregación y seguro de fondos). | Sus pagos están protegidos ya que se depositan en una empresa con capital operativo adecuado. |
| La auditoría interna y externa es obligatoria | Nuestras cuentas están sujetas a verificaciones adicionales. | Cuatro líneas de defensa para sus negocios. |
| Políticas y procedimientos sólidos para la prevención del blanqueo de capitales (PBC). | a) Enfoque basado en el riesgo (RBA, por sus siglas en inglés) al evaluar y gestionar el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo de la empresa. b) Realizamos una diligencia debida del cliente (CDD), procesos de identificación y verificación, incluida una diligencia debida reforzada, comprobando las listas de sanción de la ONU, UE y OFAC. | Nuestras políticas y procedimientos de PBC/FT nos convierten en un socio de confianza en el sector financiero que salvaguarda nuestra propia reputación empresarial y la suya. |
| Protección de datos y seguridad | Mantenemos controles de seguridad informática de alto nivel y procesos de protección de datos, procedimientos de derecho de acceso y encriptación de datos. | Su información sensible está segura y protegida con nosotros. |
Con la cuenta que se ocupa de ofrecerle beneficios y prosperidad a través de nuestra vanguardista línea de crédito para activos digitales y una alta rentabilidad en sus ahorros inactivos.
