为确保提供的服务组合完全符合所有适用的全球和地方法规和标准，Nexo 公司在全球多个司法管辖区持有牌照和登记，并不断使其运营与新通过的立法变化保持一致。
美国
Money Service Business Registration
美国加利福尼亚州
Financing Law License
澳大利亚
Registration as Foreign Company
加拿大
Money Service Business Registration
中国香港
Trust or Company Service Provider License
意大利
Virtual Currency Operator
立陶宛
Execution of Virtual Currency Exchange Operator and Deposit of Virtual Currency Wallets Operator
REFERENCE NO.
N/A
COMPANY
Nexo Services UAB
https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/vvko.php https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/dvvpo.php
波兰
Registration of Activities in the Field of Virtual Currencies
塞舌尔
Securities Dealer License
| 我们需要提供什么 | 它为什么如此重要 | 这对您意味着什么 |
|---|---|---|
| 充足的营运资金 |
a) 我们须遵守最低初始资本和自有资金要求。 b) 我们通过安全措施（资金隔离和资金保险）保护您的资金。 |
付款受到保护，因为其被交托给拥有足够运营资本的公司处理。 |
| 强制要求委托内部和外部审计师 | 账户须接受额外审查。 | 为您的企业提供四层防御。 |
| 健全的反洗钱 (AML) 政策和程序 |
a) 采用基于风险的方法 (RBA) 评估和管理公司面临的洗钱和恐怖主义融资风险。 b) 我们执行客户尽职调查 (CDD)、识别和验证程序，包括强化尽职调查、对照联合国、欧盟和外国资产管制处制裁名单进行筛查。 |
AML/CTF 政策和程序使我们成为您可靠的合作伙伴，可以在金融领域内保护我们自身和您的商业信誉。 |
| 数据保护和安全 | 我们维护高水平的 IT 安全检查和数据保护流程、访问权限程序和数据加密。 | 我们会保护您的敏感信息安全无虞。 |
