Гаманець Bitcoin Сатоші Накамото, який так і не поворухнувся

Минулого тижня New York Times опублікував масштабне розслідування, стверджуючи, що нарешті встановив особу Сатоші Накамото — анонімного творця Bitcoin. Докази вказували на Адама Бека, генерального директора Blockstream та одного з найвидатніших криптографів у світі cypherpunk. Бек це заперечив.

Незалежно від того, чи мав рацію NYT, ця історія зробила щось важливіше: вона нагадала всім, що гаманець bitcoin Сатоші Накамото — кластер адрес, на яких утримується близько 1.1 мільйона BTC — залишається абсолютно недоторканим з 2009 року.

За актуальним курсом bitcoin, ці активи на момент написання статті коштують близько $79 мільярдів, що робить їх одним із найбільших разових зосереджень капіталу в будь-якому класі активів. Невитрачені. Непереміщені. І за ними маніакально стежить кожен серйозний Bitcoin-аналітик на планеті.

Що таке гаманець Сатоші, якщо точно?

Bitcoin працює на основі публічного реєстру під назвою блокчейн. Кожна транзакція, здійснена коли-небудь — починаючи з самого першого блоку в січні 2009 року — постійно записана та доступна для перегляду будь-кому.

Коли Сатоші створив Bitcoin, він майнив перші блоки. Ці винагороди за майнінг були зараховані на конкретні адреси гаманців, і ці адреси є публічно відомими. На основі ончейн-досліджень аналітики відстежили приблизно 1.1 мільйона BTC до ранніх адрес із однаковими патернами майнінгу. Дехто називає це «гаманцем Сатоші», хоча точніше буде назвати це кластером — понад 20,000 ранніх адрес, більшість із яких утримує рівно по 50 BTC від початкової блокової винагороди. Жодна монета не зрушила з місця.

У крипто це не дивина. Незвичайними є масштаб та ідентифікація особи, яка за цим стоїть.

Реальні адреси — і як перевірити їх самостійно

Генезис-адреса

1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa

Це найвідоміша Bitcoin-адреса в існуванні. Вона отримала винагороду 50 BTC за майнінг Блоку 0 — самого першого блоку Bitcoin, 3 січня 2009 року. Є одна незвична деталь: ті початкові 50 BTC назавжди невитратні. Сатоші не включив coinbase-транзакцію генезис-блоку до глобальної бази даних транзакцій, яку використовують вузли Bitcoin, тому ці монети не мають дійсного шляху для витрачання.

З того часу на цю адресу накопичилося понад 100 BTC у вигляді данини — невеликі суми, переказані учасниками спільноти впродовж років як символічний жест. Жодна з них так і не покинула адресу.

Адреса першої транзакції

1HLoD9E4SDFFPDiYfNYnkBLQ85Y51J3Zb1

Це адреса, з якої Сатоші переказав першу в історії транзакцію Bitcoin — 10 BTC криптографу Хелу Фінні 12 січня 2009 року. Це момент, коли Bitcoin перетворився з робочого протоколу на щось, що можна реально переказувати між людьми.

Повний кластер

Окрім цих двох знакових адрес, дослідники підраховують, що Сатоші використовував понад 20,000 різних адрес, отримуючи по одній блоковій винагороді 50 BTC на адресу впродовж раннього періоду майнінгу. Саме сукупність цих даних призводить до оцінки ~1,1 мільйона BTC. Жоден окремий «гаманець Сатоші» не утримує всього цього. Вони розподілені по тисячах адрес, з яких не було переказано жодної транзакції.

Де їх перевірити

Переконатися в цьому самостійно можна за допомогою провідника блоків — публічного інструменту, який зчитує блокчейн Bitcoin у реальному часі.

• Blockchain.com — найпростіший варіант. Вставте будь-яку адресу в рядок пошуку, і ви'll миттєво побачите баланс та повну історію транзакцій.

• Arkham Intelligence зібрав ~22,000 адрес, приписаних Сатоші, в єдиний профіль сутності. Можна переглянути приблизний загальний баланс і відстежувати будь-які рухи по всьому кластеру.

Якщо вставити 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa в будь-який із цих інструментів, ви побачите гаманець із балансом понад 100 BTC та нульовими вихідними транзакціями за 16 років.

Як дослідники ідентифікували монети Сатоші

Оцінка в 1.1 мільйона BTC з'явилася не з здогадки. Вона ґрунтується на конкретному дослідженні.

У 2013 році дослідник блокчейну Серхіо Дем'ян Лернер виявив те, що він назвав Patoshi Pattern — характерний відбиток у способі майнінгу ранніх блоків Bitcoin. Значення нонсів (чисел, що використовуються в процесі майнінгу) у великому кластері ранніх блоків слідували стійкому патерну, який відрізняв їх від інших майнерів у мережі. Часові рамки та поведінка цих блоків вказували на єдину сутність, яка майнила більшість блоків між січнем 2009 та серединою 2010 року.

На основі цього патерну Лернер оцінив, що один майнер — майже напевно Сатоші — накопичив приблизно 1.1 мільйона BTC. Подальші дослідження уточнили і поставили під сумнів цю цифру: деякі оцінки сягають лише 600,000 BTC, тоді як інші підтверджують вищу цифру. Те, що залишається незмінним у всіх аналізах: жодна з цих монет так і не зрушила з місця.

Чому вони так і не поворухнулись?

Найбільш обговорювані теорії:

• Сатоші помер. Якщо приватні ключі — криптографічні паролі, що контролюють доступ до гаманця — так і не були передані нікому іншому, Bitcoin заблокований назавжди. Більшість аналітиків вважають це найімовірнішим поясненням.

• Це's навмисно. Дехто вважає, що Сатоші живий і навмисно тримає монети — як підтвердження того, що засновник ніколи не обналичував кошти і не витягував цінність із системи, яку сам побудував.

• Ключі втрачені. У ранньому Bitcoin не було стандартів резервної копії. Відмова жорсткого диска або забутий пароль можуть означати, що монети назавжди недоступні — навіть якщо Сатоші живий.

• Переміщення стало б виказуванням. Будь-яка транзакція з цих адрес миттєво запустить аналіз ланцюжка з боку тисяч дослідників, потенційно розкриваючи ідентифікацію Сатоші's через гаманці, яких торкнуться монети.

Дізнатися, яка з версій є правдою, неможливо. І в цьому вся суть — Bitcoin розроблений так, що жодна влада, суд чи уряд не можуть примусити гаманець до переміщення.

Що це говорить вам про архітектуру Bitcoin

У більшості фінансових систем є центральний орган, який може заморозити кошти, скасувати транзакції або вимагати розкриття інформації. У Bitcoin нічого цього немає. Блокчейн фіксує все публічно, але нічого не може примусити. Хто утримує ключі — той утримує монети. Крапка.

Це також пояснює, чому ідентифікація Сатоші залишається прихованою попри 17 років розслідувань, судових процесів і навіть аналізу текстів за допомогою ШІ. Bitcoin-адреси є публічними — будь-хто може переглянути баланс та повну історію транзакцій. Але адреса не прив'язана автоматично до конкретної людини. Потрібно відстежити монети до біржі, покупки або поведінкової помилки. Саме це і намагався зробити NYT — лінгвістичне зіставлення патернів, а не блокчейн-форензика.

Псевдонімний, а не анонімний. Прозорий, але не відстежуваний. Ось той баланс, закладений у Bitcoin з першого дня. І гаманець Сатоші — найяскравіший доказ того, що це працює.

Утримуйте Bitcoin — не розлучаючись із ним

Історія Сатоші дає зрозуміти одне: переміщення монет має наслідки. Продаж може спричинити сплату податків, зафіксувати позицію та створити постійний ончейн-запис.

Саме тому багато довгострокових власників натомість позичають під заставу свого Bitcoin. Крипто залишається на місці, потенційне зростання ціни зберігається, а ви отримуєте ліквідність без виходу з позиції.

Кредитна лінія Nexo, забезпечена криптовалютою, дозволяє зробити саме це.

Примітка: ця стаття призначена лише для інформаційних цілей і не є фінансовою порадою.

Поширені запитання

1. Скільки Bitcoin є у Сатоші Накамото? 

Дослідники оцінюють від 600,000 до 1.1 мільйона BTC, пов'язаних із адресами гаманців, асоційованих із ранньою майнінговою діяльністю Сатоші. Найбільш поширена цифра — приблизно 1.1 мільйона BTC — ґрунтується на аналізі Patoshi Pattern дослідника Серхіо Дем'яна Лернера.

2. Яка Bitcoin-адреса Сатоші Накамото? 

Найвідоміша — це генезис-адреса: 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa. Вона отримала винагороду 50 BTC за перший блок Bitcoin у січні 2009 року. Повний баланс та історію транзакцій можна переглянути в будь-якому провіднику блоків, наприклад Blockchain.com або Blockchair.

3. Чи переміщувався Bitcoin Сатоші коли-небудь? 

Якщо не брати до уваги першу транзакцію — 10 BTC, переказані криптографу Хелу Фінні в січні 2009 року — жодна монета з адрес, пов'язаних із майнінговою діяльністю Сатоші, так і не була витрачена.

4. Чи може Bitcoin Сатоші бути конфіскованим або замороженим?

Ні. Bitcoin не має центрального органу управління. Жоден уряд чи суд не може отримати доступ до коштів без приватних ключів — і в протоколі немає жодного механізму для обходу цього.

5. Що сталося б із ціною Bitcoin, якби Сатоші продав? 

Це майже напевно спричинило б значну короткострокову волатильність. Поєднання психологічного ефекту (вихід засновника) та колосального обсягу — понад 5% обігового обсягу пропозиції — створило б тиск продажів, якого ринок ще не бачив.

6. Чи можливо, що Bitcoin Сатоші втрачено назавжди? 

Так. Якщо приватні ключі більше не існують, ці монети недоступні назавжди. Багато аналітиків вважають це цілком імовірним. Втрачені монети фактично скорочують обіговий обсяг пропозиції Bitcoin — тихий, ненавмисний внесок у його дефіцитність.

7. Що таке Patoshi Pattern? 

Це характерний відбиток у значеннях нонсів ранніх блоків Bitcoin, виявлений дослідником Серхіо Дем'яном Лернером. Він вказує на те, що один майнер був відповідальний за великий кластер блоків між 2009 та 2010 роками — і більшість вважає, що це був Сатоші.

Ці матеріали доступні глобально, і наявність цієї інформації не означає доступу до описаних послуг, які можуть бути недоступні в певних юрисдикціях. Ці матеріали призначені виключно для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, юридичною, податковою або інвестиційною порадою, пропозицією, запрошенням, рекомендацією або схваленням використання будь-яких Nexo Services, а також не є персоналізованими або будь-яким чином адаптованими до конкретних інвестиційних цілей, фінансового становища чи потреб. Цифрові активи піддаються високому ступеню ризику, включаючи, але не обмежуючись, волатильну динаміку ринкових цін, регуляторні зміни та технологічний прогрес. Минулі результати цифрових активів не є надійним індикатором майбутніх результатів. Цифрові активи не є грошима або законним платіжним засобом, не забезпечені урядом або центральним банком, і більшість із них не мають базових активів, потоків доходів або інших джерел вартості. Рекомендується приймати самостійне рішення, виходячи з особистих обставин, і перед прийняттям будь-якого рішення проконсультуватися з кваліфікованим фахівцем.