Con el fin de garantizar la prestación de su cartera de servicios en pleno cumplimiento de todas las normas y estándares globales y locales aplicables, las empresas Nexo cuentan con licencias y registros en numerosas jurisdicciones en todo el mundo, y constantemente ajustan sus operaciones a los cambios legislativos recientemente adoptados.
United States
Money Service Business Registration
United States, California
Financing Law License
Australia
Registration as Foreign Company
Canada
Money Service Business Registration
Canada
Money Service Business Registration
Hong Kong
Trust or Company Service Provider License
Italy
Virtual Currency Operator
Lithuania
Execution of Virtual Currency Exchange Operator and Deposit of Virtual Currency Wallets Operator
REFERENCE NO.
N/A
COMPANY
Nexo Services UAB
https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/vvko.php https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/dvvpo.php
Poland
Registration of Activities in the Field of Virtual Currencies
Seychelles
Securities Dealer License
| Lo que necesitamos proporcionar | Por qué es importante | Qué significa para usted |
|---|---|---|
| Capital operativo adecuado | a) Estamos sujetos al requisito mínimo de capital inicial y fondos propios. El requisito de capital propio está destinado a cubrir el riesgo de una prestación de servicios de pago. b) Protegemos sus fondos con nuestras medidas de seguridad (segregación de fondos y seguro de fondos). | Sus pagos están protegidos ya que se confían a una empresa con capital operativo adecuado. |
| El auditor interno y externo es obligatorio | Nuestras cuentas están sujetas a verificación adicional. | Cuatro capas de defensa para su negocio. |
| Políticas y procedimientos sólidos contra el lavado de dinero (AML) | a) Enfoque basado en el riesgo (RBA) en la evaluación y gestión del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para la empresa. b) Llevamos a cabo la debida diligencia del cliente (CDD), procedimientos de identificación y verificación, incluida la debida diligencia mejorada, la verificación de las listas de sanciones de la ONU, la UE y la OFAC. | Nuestras políticas y procedimientos AML/CFT nos convierten en un socio confiable dentro del sector financiero, salvaguardando nuestra propia reputación y la de su negocio. |
| Protección de datos y seguridad | Mantenemos controles de seguridad de TI de alto nivel y procesos de protección de datos, procedimientos de derechos de acceso y cifrado de datos. | Su información confidencial está segura y protegida con nosotros. |
Con la cuenta que se adapta a sus ganancias y prosperidad a través de nuestro servicio de línea de crédito líder para activos digitales e intereses de alto rendimiento sobre sus ahorros inactivos.
