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El mercado baja 2.28% en las últimas 24 horas
Con el fin de garantizar la prestación de su cartera de servicios en pleno cumplimiento de todas las normas y estándares globales y locales aplicables, las empresas Nexo cuentan con licencias y registros en numerosas jurisdicciones en todo el mundo, y constantemente ajustan sus operaciones a los cambios legislativos recientemente adoptados.
ESTADOS UNIDOS
Money Service Business Registration
Estados Unidos, California
Financing Law License
AUSTRALIA
Registration as Foreign Company
Canadá
Money Service Business Registration
Hong Kong
Trust or Company Service Provider License
Italia
Virtual Currency Operator
Lituania
Execution of Virtual Currency Exchange Operator and Deposit of Virtual Currency Wallets Operator
REFERENCE NO.
N/A
COMPANY
Nexo Services UAB
https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/vvko.php https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/dvvpo.php
Polonia
Registration of Activities in the Field of Virtual Currencies
Seychelles
Securities Dealer License
| Lo que necesitamos proporcionar | Por qué es importante | Qué significa para usted |
|---|---|---|
| Capital operativo adecuado |
a) Estamos sujetos al requisito mínimo de capital inicial y fondos propios. El capital propio obligatorio está destinado a cubrir el riesgo de una prestación de servicios de pago. b) Protegemos sus fondos con nuestras medidas de seguridad (segregación de fondos y seguro de fondos). |
Sus pagos están protegidos ya que se confían a una empresa con capital operativo adecuado. |
| El auditor interno y externo es obligatorio | Nuestras cuentas están sujetas a verificación adicional. | Cuatro capas de defensa para su negocio. |
| Políticas y procedimientos sólidos contra el lavado de dinero (AML) |
a) Enfoque basado en el riesgo (RBA) en la evaluación y gestión del riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para la empresa. b) Llevamos a cabo procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente (DDC), identificación y verificación, incluida la diligencia debida reforzada, el cribado con respecto a las listas de sanciones de la ONU, la UE y la OFAC. |
Nuestras políticas y procedimientos AML/CFT nos convierten en un socio confiable dentro del sector financiero, salvaguardando nuestra propia reputación y la de su negocio. |
| Protección de datos y seguridad | Mantenemos controles de seguridad de TI de alto nivel y procesos de protección de datos, procedimientos de derechos de acceso y cifrado de datos. | Su información confidencial está segura y protegida con nosotros. |
