Чтобы обеспечить соответствие нашего портфеля услуг всем действующим международным и местным стандартам и нормам, компании Nexo получили все обязательные лицензии и прошли регистрацию во всех обслуживаемых юрисдикциях, а также непрерывно подтверждают соответствие своей деятельности новым требованиям законодательства.
United States
Money Service Business Registration
United States, Alabama
Consumer Credit License
United States, Alabama
Money Transmitter License
United States, Alaska
Money Transmitter License
United States, Arizona
Money Transmitter License
United States, Arizona
Consumer Lender License
United States, Arkansas
Money Transmitter License
United States, California
Financing Law License
United States, District of Columbia
Money Lender License
United States, Delaware
Lender License
United States, Delaware
Check Seller, Money Transmitter License
United States, Georgia
Seller of Payment Instruments License
United States, Idaho
Regulated Lender License
United States, Idaho
Money Transmitter License
United States, Illinois
Money Transmitter License
United States, Illinois
Consumer Installment Loan License
United States, Iowa
Money Service License
United States, Kansas
Supervised Loan License
United States, Kansas
Money Transmitter License
United States, Maryland
Installment Loan License
United States, Maryland
Money Transmitter License
United States, Minnesota
Regulated Loan Company License
United States, Minnesota
Money Transmitter License
United States, Mississippi
Money Transmitter License
United States, Missouri
Sale of Checks & Money Transmitter License
United States, Montana
Consumer Loan License
United States, New Hampshire
Small Loan Lender License
United States, New Hampshire
Money Transmitter License
United States, New Mexico
Small Loan Company License
United States, New Mexico
Money Transmitter License
United States, North Dakota
Money Broker License
United States, North Dakota
Money Transmitter License
United States, Oklahoma
Small Lender License
United States, Oklahoma
Money Transmission License
COMPANY
Nexo Financial LLC
United States, Oregon
Consumer Finance License
United States, Oregon
Money Transmitter License
United States, Pennsylvania
Money Transmitter License
United States, South Carolina
Money Transmitter License
United States, South Dakota
Money Transmitter License
United States, Tennessee
Industrial Loan and Thrift Company Registration
United States, Utah
Consumer Credit Notification
United States, West Virginia
Money Transmitter License
United States, Wyoming
Supervised Lender License
Australia
Registration as Foreign Company
Canada
Money Service Business Registration
Canada
Money Service Business Registration
Hong Kong
Trust or Company Service Provider License
Italy
Virtual Currency Operator
Lithuania
Execution of Virtual Currency Exchange Operator and Deposit of Virtual Currency Wallets Operator
REFERENCE NO.
N/A
COMPANY
Nexo Services UAB
https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/vvko.php https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/dvvpo.php
Poland
Registration of Activities in the Field of Virtual Currencies
Seychelles
Securities Dealer License
Switzerland
Affiliated Member of the Self-Regulatory Organization “SO-FIT” – Geneva
| Наши обязательства | Почему это важно? | Что это значит для вас? |
|---|---|---|
| Достаточный операционный капитал | a) Мы обязаны соблюдать нормативы по минимальному начальному капиталу и минимальному объему собственных средств. Норма собственного капитала гарантирует, что мы способны покрывать риски, связанные с предоставлением платежных услуг. b) Мы защищаем ваши средства с помощью определенных мер безопасности (разделение средств и их страхование). | Это обеспечивает защиту предназначенных для вас выплат, поскольку за них отвечает компания с достаточным операционным капиталом. |
| Обязательное привлечение внутреннего и независимого аудитора | Наша отчетность подлежит дополнительным проверкам. | Четыре уровня защиты ваших сделок. |
| Надежная политика и процедуры по борьбе с отмыванием денег (AML) | a) Подход, основанный на определении риска, при оценке и управлении рисками вовлечения компании в деятельность по отмыванию денег и финансированию терроризма. b) Мы применяем процедуры комплексной проверки, идентификации и верификации клиентов, включая расширенную комплексную оценку и проверку клиентов по санкционным спискам ООН, ЕС и Управления США по контролю над иностранными активами. | Благодаря нашей политике и процедурам по борьбе с отмыванием денег (AML) / финансированием терроризма мы — надежный партнер в секторе финансовых услуг, который защищает свою и вашу деловую репутацию. |
| Защита и безопасность данных | Мы проводим комплексные проверки мер ИТ-безопасности и процессов защиты данных, процедур предоставления прав доступа и шифрования данных. | С нами вы можете быть уверены в безопасности и защите своей конфиденциальной информации. |
Ваш аккаунт поможет вам заработать и преуспеть благодаря уникальной кредитной линии на основе цифровых активов и высокому процентному доходу от ваших сбережений, даже когда вы ими не пользуетесь.
