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A fim de assegurar o fornecimento de seu portfólio de serviços em total conformidade com todos os regulamentos e normas globais e locais aplicáveis, as empresas Nexo possuem licenças e registros em diversas jurisdições do mundo e estão constantemente alinhando suas operações com as mudanças legislativas recentemente adotadas.
ESTADOS UNIDOS
Money Service Business Registration
Estados Unidos, Califórnia
Financing Law License
AUSTRÁLIA
Registration as Foreign Company
Canadá
Money Service Business Registration
Hong Kong
Trust or Company Service Provider License
Itália
Virtual Currency Operator
Lituânia
Execution of Virtual Currency Exchange Operator and Deposit of Virtual Currency Wallets Operator
REFERENCE NO.
N/A
COMPANY
Nexo Services UAB
https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/vvko.php https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/dvvpo.php
Polônia
Registration of Activities in the Field of Virtual Currencies
Seychelles
Securities Dealer License
| O que precisamos fornecer? | Por que é importante? | O que isso significa para você? |
|---|---|---|
| Capital operacional adequado |
a) Estamos sujeitos à exigência mínima de capital inicial e recursos próprios. O requisito de capital próprio destina-se a cobrir o risco de uma prestação de serviços de pagamento. b) Protegemos seus fundos com nossas medidas de segurança (segregação de fundos e seguro de fundos). |
Seus pagamentos são protegidos e confiados a uma empresa com capital operacional adequado. |
| O auditor interno e externo é obrigatório | Nossas contas estão sujeitas à verificação adicional. | Quatro camadas de defesa para o seu negócio. |
| Políticas e procedimentos sólidos contra a lavagem de dinheiro (AML) |
a) Abordagem baseada em risco (RBA) para avaliar e gerenciar o risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo para a empresa. b) Realizamos procedimentos de due diligence (CDD), identificação e verificação de clientes, incluindo due diligence aprimorada, triagem em relação às listas de sanções da ONU, UE e OFAC. |
Nossas políticas e procedimentos AML/CTF nos tornam parceiros confiáveis dentro do setor financeiro, salvaguardando nossa própria reputação e a de sua empresa. |
| Proteção e segurança dos dados | Mantemos controles de segurança de TI de alto nível e processos de proteção de dados, procedimentos de direito de acesso e criptografia de dados. | Suas informações confidenciais estão seguras e protegidas conosco. |
