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A fim de assegurar o fornecimento de seu portfólio de serviços em total conformidade com todos os regulamentos e normas globais e locais aplicáveis, as empresas Nexo possuem licenças e registros em diversas jurisdições do mundo e estão constantemente alinhando suas operações com as mudanças legislativas recentemente adotadas.
United States
Money Service Business Registration
United States, Alabama
Consumer Credit License
United States, Alabama
Money Transmitter License
United States, Alaska
Money Transmitter License
United States, Arizona
Money Transmitter License
United States, Arizona
Consumer Lender License
United States, Arkansas
Money Transmitter License
United States, California
Financing Law License
United States, District of Columbia
Money Lender License
United States, Delaware
Lender License
United States, Delaware
Check Seller, Money Transmitter License
United States, Georgia
Seller of Payment Instruments License
United States, Idaho
Regulated Lender License
United States, Idaho
Money Transmitter License
United States, Illinois
Money Transmitter License
United States, Illinois
Consumer Installment Loan License
United States, Iowa
Money Service License
United States, Kansas
Supervised Loan License
United States, Kansas
Money Transmitter License
United States, Maryland
Installment Loan License
United States, Maryland
Money Transmitter License
United States, Minnesota
Regulated Loan Company License
United States, Minnesota
Money Transmitter License
United States, Mississippi
Money Transmitter License
United States, Missouri
Sale of Checks & Money Transmitter License
United States, Montana
Consumer Loan License
United States, New Hampshire
Small Loan Lender License
United States, New Hampshire
Money Transmitter License
United States, New Mexico
Small Loan Company License
United States, New Mexico
Money Transmitter License
United States, North Dakota
Money Broker License
United States, North Dakota
Money Transmitter License
United States, Oklahoma
Small Lender License
United States, Oklahoma
Money Transmission License
COMPANY
Nexo Financial LLC
United States, Oregon
Consumer Finance License
United States, Oregon
Money Transmitter License
United States, Pennsylvania
Money Transmitter License
United States, South Carolina
Money Transmitter License
United States, South Dakota
Money Transmitter License
United States, Tennessee
Industrial Loan and Thrift Company Registration
United States, Utah
Consumer Credit Notification
United States, West Virginia
Money Transmitter License
United States, Wyoming
Supervised Lender License
Australia
Registration as Foreign Company
Canada
Money Service Business Registration
Canada
Money Service Business Registration
Hong Kong
Trust or Company Service Provider License
Italy
Virtual Currency Operator
Lithuania
Execution of Virtual Currency Exchange Operator and Deposit of Virtual Currency Wallets Operator
REFERENCE NO.
N/A
COMPANY
Nexo Services UAB
https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/vvko.php https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/dvvpo.php
Poland
Registration of Activities in the Field of Virtual Currencies
Seychelles
Securities Dealer License
| O que precisamos fornecer? | Por que é importante? | O que isso significa para você? |
|---|---|---|
| Capital operacional adequado | a) Estamos sujeitos à exigência mínima de capital inicial e recursos próprios. A exigência de capital próprio destina-se a cobrir o risco de uma prestação de serviços de pagamento. b) Protegemos seus recursos com nossas medidas de segurança (segregação de recursos e seguro de recursos). | Seus pagamentos são protegidos e confiados a uma empresa com capital operacional adequado. |
| O auditor interno e externo é obrigatório | Nossas contas estão sujeitas à verificação adicional. | Quatro camadas de defesa para o seu negócio. |
| Políticas e procedimentos sólidos contra a lavagem de dinheiro (AML) | a) Abordagem baseada em risco (RBA) na avaliação e gestão do risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo pela empresa. b) Realizamos a devida diligência de cliente (CDD), procedimentos de identificação e verificação, incluindo devida diligência reforçada, triagem contra listas de sanções da ONU, UE, OFAC. | Nossas políticas e procedimentos AML/CTF nos tornam parceiros confiáveis dentro do setor financeiro, salvaguardando nossa própria reputação e a de sua empresa. |
| Proteção e segurança dos dados | Mantemos controles de segurança de TI de alto nível e processos de proteção de dados, procedimentos de direito de acesso e criptografia de dados. | Suas informações confidenciais estão seguras e protegidas conosco. |
Com a conta que garante seu lucro e prosperidade através de nosso principal serviço de linha de crédito para ativos digitais e juros de alto rendimento sobre suas economias ociosas.
