Licenças e Registros

A fim de assegurar o fornecimento de seu portfólio de serviços em total conformidade com todos os regulamentos e normas globais e locais aplicáveis, as empresas Nexo possuem licenças e registros em diversas jurisdições do mundo e estão constantemente alinhando suas operações com as mudanças legislativas recentemente adotadas.

Estados Unidos, Califórnia

Department of Financial Protection and Innovation

Financing Law License

REFERENCE NO.

60DBO-109416

COMPANY

Nexo Financial LLC

www.dfpi.ca.gov

AUSTRÁLIA

Australian Securities and Investment Commission

Registration as Foreign Company

REFERENCE NO.

647056540

COMPANY

Nexo Capital Inc.

www.asic.gov.au

Hong Kong

Companies Registry

Trust or Company Service Provider License

REFERENCE NO.

TC007556

COMPANY

Nexo Finance Limited

www.cr.gov.hk

Itália

Organismo Agenti e Mediatori (OAM)

Virtual Currency Operator

REFERENCE NO.

PSV78

COMPANY

Nexo Services S.r.l.

www.organismo-am.it

Lituânia

Financial Crime Investigation Service

Execution of Virtual Currency Exchange Operator and Deposit of Virtual Currency Wallets Operator

REFERENCE NO.

N/A

COMPANY

Nexo Services UAB

https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/vvko.php https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/dvvpo.php

Polônia

Ministry of Finance

Registration of Activities in the Field of Virtual Currencies

REFERENCE NO.

RDWW-533

COMPANY

Nexo Services Sp. z o.o.

www.slaskie.kas.gov.pl

Seychelles

Financial Services Authority Seychelles

Securities Dealer License

REFERENCE NO.

SD121

COMPANY

Nexo Markets Ltd

www.fsaseychelles.sc

O que significa a Nexo ser licenciada e regulamentada?

O que precisamos fornecer? Por que é importante? O que isso significa para você?
Capital operacional adequado a) Estamos sujeitos à exigência mínima de capital inicial e recursos próprios. O requisito de capital próprio destina-se a cobrir o risco de uma prestação de serviços de pagamento.

b) Protegemos seus fundos com nossas medidas de segurança (segregação de fundos e seguro de fundos).
Seus pagamentos são protegidos e confiados a uma empresa com capital operacional adequado.
O auditor interno e externo é obrigatório Nossas contas estão sujeitas à verificação adicional. Quatro camadas de defesa para o seu negócio.
Políticas e procedimentos sólidos contra a lavagem de dinheiro (AML) a) Abordagem baseada em risco (RBA) para avaliar e gerenciar o risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo para a empresa.

b) Realizamos procedimentos de due diligence (CDD), identificação e verificação de clientes, incluindo due diligence aprimorada, triagem em relação às listas de sanções da ONU, UE e OFAC.
Nossas políticas e procedimentos AML/CTF nos tornam parceiros confiáveis dentro do setor financeiro, salvaguardando nossa própria reputação e a de sua empresa.
Proteção e segurança dos dados Mantemos controles de segurança de TI de alto nível e processos de proteção de dados, procedimentos de direito de acesso e criptografia de dados. Suas informações confidenciais estão seguras e protegidas conosco.

Política de Privacidade

Termos e condições

Termos de Tomada de Empréstimo

Termos de Ganho de Juros

Termos da Exchange

Termos e Condições Gerais do Programa de Afiliados da Nexo