Биткойн-кошелек Сатоши Накамото, который так и не был тронут

На прошлой неделе New York Times опубликовала масштабное расследование, утверждая, что наконец раскрыла личность Сатоши Накамото — анонимного создателя биткойна. Улики указывали на Адама Бэка — генерального директора Blockstream и одного из самых известных криптографов в мире шифропанков. Бэк это отрицал.

Права ли NYT или нет, материал сделал кое-что более важное: напомнил всем, что биткойн-кошелек Сатоши Накамото — кластер адресов, на которых хранится около 1.1 миллиона BTC — с 2009 года остается полностью нетронутым.

По актуальному курсу биткойна, на момент написания этой статьи эти накопления стоят около $79 миллиардов, что делает их одной из крупнейших единых концентраций капитала в любом классе активов. Не потрачено. Не сдвинуто с места. И за ними пристально следит каждый серьезный аналитик биткойна на планете.

Что такое кошелек Сатоши?

Биткойн работает на основе публичного реестра — блокчейна. Каждая транзакция, начиная с самого первого блока в январе 2009 года, навсегда записана и видна любому желающему.

Когда Сатоши создал биткойн, он майнил первые блоки. Награды за майнинг поступали на конкретные адреса кошельков, и эти адреса общеизвестны. На основе анализа данных в блокчейне аналитики отследили около 1.1 миллиона BTC на ранних адресах с одинаковыми паттернами майнинга. Некоторые называют это «кошельком Сатоши», хотя точнее — кластер: более 20,000 ранних адресов, большинство из которых держат ровно по 50 BTC от изначальной блок-награды. Не был потрачен ни один монета.

В крипто это не редкость. Необычны масштаб и личность, стоящая за этим.

Реальные адреса — и как проверить их самостоятельно

Адрес генезис-блока

1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa

Это самый известный адрес биткойна в существующей сети. Он получил награду в размере 50 BTC за майнинг блока 0 — самого первого блока биткойна, 3 января 2009 года. Есть одна необычная деталь: те первые 50 BTC навсегда неизрасходуемы. Сатоши не включил coinbase-транзакцию блока генезиса в глобальную базу данных транзакций, которую используют узлы биткойна, поэтому у этих монет нет действующего пути для расходования.

С тех пор на адрес поступило более 100 BTC в виде tribute-переводов — небольших количеств, которые участники сообщества отправляли на протяжении многих лет в знак уважения. Ничего из этого так и не было выведено.

Адрес первой транзакции

1HLoD9E4SDFFPDiYfNYnkBLQ85Y51J3Zb1

Это адрес, с которого Сатоши отправил самую первую транзакцию биткойна — 10 BTC криптографу Хэлу Финни 12 января 2009 года. Именно в этот момент биткойн превратился из работающего протокола в нечто, что можно реально переводить между людьми.

Полный кластер

Помимо этих двух исторических адресов, исследователи подсчитали, что Сатоши использовал более 20,000 различных адресов, получая по одной блок-награде в 50 BTC на каждый адрес в ранний период майнинга. Именно совокупность этих данных и дает оценку примерно в 1.1 миллиона BTC. Ни один отдельный «кошелек Сатоши» не держит всё это целиком. Монеты распределены по тысячам адресов, с которых никогда не было отправлено ни одной транзакции.

Где это проверить

Всё это можно проверить самостоятельно с помощью блок-эксплорера — публичного инструмента, который читает блокчейн биткойна в режиме реального времени.

• Blockchain.com — самый простой вариант. Вставьте любой адрес в строку поиска, и вы'll сразу увидите баланс и полную историю транзакций.

• Arkham Intelligence объединил около 22,000 адресов, приписываемых Сатоши, в единый профиль сущности. Вы можете видеть расчетный общий баланс и отслеживать любые движения по кластеру.

Если вставить 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa в любой из этих инструментов, вы увидите кошелек с балансом более 100 BTC и нулем исходящих транзакций за 16 лет.

Как исследователи определили монеты Сатоши

Оценка в 1.1 миллиона BTC появилась не на пустом месте. Она основана на конкретном исследовании.

В 2013 году исследователь блокчейна Серхио Демьян Лернер обнаружил то, что он назвал паттерном Патоши — характерный отпечаток в способе майнинга ранних блоков биткойна. Значения нонсов (чисел, используемых в процессе майнинга) в большом кластере ранних блоков следовали единому паттерну, который отличал их от других майнеров в сети. Тайминг и поведение этих блоков указывали на то, что один участник добывал большинство блоков с января 2009 по середину 2010 года.

На основе этого паттерна Лернер оценил, что один майнер — почти наверняка Сатоши — накопил приблизительно 1.1 миллиона BTC. Последующие исследования уточнили и оспорили эту цифру: одни оценки опускаются до 600,000 BTC, другие подтверждают более высокую цифру. Неизменным во всех анализах остается одно: ни одна из этих монет так и не была перемещена.

Почему они так и не были перемещены?

Наиболее обсуждаемые версии:

• Сатоши мертв. Если приватные ключи — криптографические пароли, управляющие доступом к кошельку, — никогда не были переданы кому-либо другому, биткойн заблокирован навсегда. Большинство аналитиков считают это наиболее вероятным объяснением.

• Это's сделано намеренно. Некоторые считают, что Сатоши жив и намеренно хранит монеты как декларацию — доказательство того, что основатель никогда не обналичивался и не извлекал ценность из созданной им системы.

• Ключи утеряны. На раннем этапе биткойна не было стандартов резервного копирования. Сломанный жесткий диск или забытый пароль могут означать, что монеты навсегда недоступны — даже если Сатоши жив.

• Перемещение стало бы уликой. Любая транзакция с этих адресов мгновенно запустит цепочный анализ со стороны тысяч исследователей, что потенциально раскроет личность Сатоши's через кошельки, которых коснутся монеты.

Узнать, что из этого правда, невозможно. В этом и есть суть — биткойн был создан так, чтобы ни один орган власти, суд или правительство не могли заставить кошелек совершить транзакцию.

Что это говорит об архитектуре биткойна

В большинстве финансовых систем есть центральный регулятор, который может заморозить средства, отменить транзакции или потребовать раскрытия информации. У биткойна ничего этого нет. Блокчейн фиксирует всё публично, но не может ничего принудить. Тот, кто держит ключи, владеет монетами — и точка.

Это также объясняет, почему личность Сатоши оставалась скрытой на протяжении 17 лет расследований, судебных процессов и теперь — анализа текстов с помощью ИИ. Адреса биткойна публичны — любой может видеть баланс и полную историю транзакций. Но адрес не привязывается автоматически к конкретному человеку. Нужно отследить монеты до биржи, покупки или поведенческой ошибки. Именно это и попыталась сделать NYT — лингвистическое сопоставление паттернов, а не блокчейн-форензика.

Псевдонимный, а не анонимный. Прозрачный, но не отслеживаемый. Вот баланс, заложенный в биткойн с самого первого дня. И кошелек Сатоши — самое наглядное доказательство того, что это работает.

Держите свой биткойн — не расставаясь с ним

История Сатоши ясно говорит об одном: перемещение монет имеет последствия. Продажа может повлечь налоги, зафиксировать позицию и создать постоянный след в блокчейне.

Именно поэтому многие долгосрочные держатели берут кредит под залог своего биткойна вместо продажи. Ваши криптоактивы остаются на месте, вы сохраняете потенциал роста цены и получаете ликвидность без выхода из позиции.

Кредитная линия Nexo, обеспеченная криптовалютой, позволяет сделать именно это.

Примечание: Эта статья носит исключительно информационный характер и не является финансовым советом.

Часто задаваемые вопросы

1. Сколько биткойнов у Сатоши Накамото? 

По оценкам исследователей, с ранней майнинговой деятельностью Сатоши связано от 600,000 до 1.1 миллиона BTC на адресах кошельков. Наиболее часто называемая цифра — около 1.1 миллиона BTC, основанная на анализе паттерна Патоши исследователя Серхио Демьяна Лернера.

2. Какой биткойн-адрес у Сатоши Накамото? 

Самый известный — адрес генезис-блока: 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa. Он получил награду в 50 BTC за самый первый блок биткойна в январе 2009 года. Полный баланс и историю транзакций можно просмотреть в любом блок-эксплорере, например Blockchain.com или Blockchair.

3. Перемещался ли когда-либо биткойн Сатоши? 

За исключением самой первой транзакции — 10 BTC, отправленных криптографу Хэлу Финни в январе 2009 года, — ни одна монета с адресов, связанных с майнинговой деятельностью Сатоши, так и не была потрачена.

4. Можно ли изъять или заморозить биткойн Сатоши?

Нет. У биткойна нет центрального регулятора. Ни одно правительство или суд не может получить доступ к средствам без приватных ключей — и в протоколе нет механизма для обхода этого.

5. Что произойдет с ценой биткойна, если Сатоши продаст? 

Это почти наверняка спровоцирует значительную краткосрочную волатильность. Сочетание психологического эффекта (выход основателя) и колоссального объема — более 5% от объема предложения в обращении — создаст давление продавцов, какого рынок еще не видел.

6. Возможно ли, что биткойн Сатоши утерян навсегда? 

Да. Если приватные ключи больше не существуют, эти монеты недоступны навсегда. Многие аналитики считают это вероятным. Утерянные монеты фактически сокращают предложение биткойна в обращении — тихий и ненамеренный вклад в его дефицитность.

7. Что такое паттерн Патоши? 

Это характерный отпечаток в значениях нонсов ранних блоков биткойна, обнаруженный исследователем Серхио Демьяном Лернером. Он свидетельствует о том, что один майнер был ответственен за большой кластер блоков между 2009 и 2010 годами — и широко считается, что это был Сатоши.

Данные материалы доступны по всему миру. Наличие этой информации не означает доступ к описанным услугам, которые могут быть недоступны в отдельных юрисдикциях. Эти материалы носят исключительно общий информационный характер и не являются финансовой, юридической, налоговой или инвестиционной консультацией, предложением, призывом, рекомендацией или одобрением использовать какие‑либо услуги Nexo, не являются персональными и никоим образом не учитывают конкретные инвестиционные цели, финансовое положение или потребности. Цифровые активы сопряжены с высоким уровнем риска, в том числе связанным с волатильностью рыночных цен, изменениями в регулировании и техническим прогрессом. Прошлые результаты цифровых активов не являются надежным индикатором будущих результатов. Цифровые активы не являются деньгами или законным платежным средством, не обеспечены государством или центральным банком, и у большинства из них нет базовых активов, источника дохода или иных источников стоимости. Следует руководствоваться собственным суждением с учетом личных обстоятельств. Перед принятием любых решений рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным специалистом.