Aby zapewnić pełną zgodność świadczonych usług ze wszystkimi obowiązującymi globalnymi i lokalnymi przepisami i standardami, spółki Nexo posiadają licencje i rejestracje w wielu jurysdykcjach na całym świecie i stale dostosowują swoją działalność do nowo przyjętych zmian legislacyjnych.
United States
Money Service Business Registration
United States, California
Financing Law License
Australia
Registration as Foreign Company
Canada
Money Service Business Registration
Canada
Money Service Business Registration
Hong Kong
Trust or Company Service Provider License
Italy
Virtual Currency Operator
Lithuania
Execution of Virtual Currency Exchange Operator and Deposit of Virtual Currency Wallets Operator
REFERENCE NO.
N/A
COMPANY
Nexo Services UAB
https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/vvko.php https://www.registrucentras.lt/jar/sarasai/dvvpo.php
Poland
Registration of Activities in the Field of Virtual Currencies
Seychelles
Securities Dealer License
| Co powinniśmy zapewnić? | Dlaczego to ważne? | Co to oznacza dla Ciebie? |
|---|---|---|
| Odpowiedni kapitał operacyjny | a) podlegamy wymogom dotyczącym minimalnego kapitału założycielskiego i środków własnych. Wymóg w zakresie kapitału własnego ma na celu pokrycie ryzyka związanego ze świadczeniem usług płatniczych. b) Chronimy Twoje środki za pomocą naszych zabezpieczeń (segregacja środków i ubezpieczenie środków). | Twoje wypłaty są chronione, ponieważ zostały powierzone firmie z odpowiednim kapitałem operacyjnym. |
| Audytor wewnętrzny i zewnętrzny jest obowiązkowy | Nasze konta podlegają dodatkowej kontroli. | Cztery warstwy ochrony dla Twojej firmy. |
| Solidne zasady i procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) | a) Podejście oparte na analizie ryzyka (RBA) w ocenie i zarządzaniu ryzykiem dla firmy związanym z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. b) Przeprowadzamy analizy due diligence klientów (CDD), procedury identyfikacji i weryfikacji, w tym rozszerzone analizy due diligence, sprawdzanie obecności na listach sankcyjnych ONZ, UE, OFAC. | Nasze polityki i procedury AML/CTF sprawiają, że jesteśmy wiarygodnym partnerem w sektorze finansowym, chroniącym reputację naszą i Twojej firmy. |
| Ochrona i bezpieczeństwo danych | Utrzymujemy wysoki poziom kontroli bezpieczeństwa IT i procesów ochrony danych, procedur prawa dostępu i szyfrowania danych. | Twoje poufne informacje są u nas bezpieczne i chronione. |
Skorzystaj z konta, które zapewni Ci zyski i zamożność dzięki naszej wiodącej usłudze linii kredytowej dedykowanej aktywom cyfrowym i wysokiemu oprocentowaniu niewykorzystanych oszczędności.
